En Transfer Pricing International nos enfocamos en brindar el mejor servicio de Consultoría a nuestros clientes, ayudándolos a aprovechar oportunidades de negocio, ya sea a través de identificar nuevos sistemas y proceso de control interno, hasta la preparación de análisis o información para inversionistas y socios nuevos, así como el cumplimiento relacionados con leyes en temas de prevención de lavado de dinero y de retiro voluntario.
Nuestras áreas de servicio:
Auditoria Interna
Outsourcing de auditoria, revisión de los planes de trabajo y procedimientos que estén ocupando los equipos de auditoria interna.
Peritajes contables
Peritajes contables para ser requeridos: en juzgados, arbitrajes, procesos particulares para identificar posibles fraudes en malversación de activos, en utilización de empresas fachas o de papel. Ya sea en lo penal, mercantil, civil o administrativo.
Cálculo de Pasivo por Retiro Voluntario
Efectuar el cálculo por retiro voluntario en base a la ley considerando ciertas hipótesis que influyen en el mismo.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Acompañamiento en la acreditación ante la UIF, preparación de manuales, políticas, formularios conoce a tu cliente, a tu proveedor y a tu empleado, entre otros.
Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Capacitación en tema relacionados con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicación de la ley, como reportar en el portal de la UIF, como efectuar la debida diligencia.
Levantamiento de Inventarios
Acompañamiento en el levantamiento de inventario físico de mercaderías y activos fijos, (todo el proceso de inventario).
Valuación de Activos Fijos
Revisión de la correcta valuación de los activos fijos de la compañía, revisión de vidas útiles financieras acordes con las normativas contables vigentes.
Auditorias de Sistemas
Revisión de los aplicativos, interfaces, revisión del correcto funcionamiento de los módulos del sistema. Auditorias trimestrales, semestrales o anuales del sistema que la compañía utiliza.